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最大移民公司董事长上海被捕!要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料

关于上海最大的中美移民中介公司——外联出国公司董事长何梅女士被上海警方拘捕的消息,刷屏了许多网站。



根据【我把人间转一转】数据消息:

何梅,外联出国顾问集团董事长、中国企业海外服务中心发起人、中国与全球化智库副主席、中华青少年交响乐团创始人。


何梅旗下外联出国顾问集团总部位于美国旧金山,在加拿大、新加坡、澳大利亚、中国香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。


据企查查显示,上海外联顾问集团中国总公司为上海外联出入境服务集团有限公司,成立于2011-10-19,法定代表人为孙筱璀。


注册资本为2000万元人民币,统一社会信用代码企业地址位于上海市静安区南京西路1468号35层3505室,所属行业为商务服务业。

2005年时,外联集团将美国投资移民项目引入中国,至今成功操作60多个美国移民项目。

外联集团曾被评为中国最具影响力移民机构,也是中国移民行业的领军品牌。


何梅带领的外联出国一直处于行业头部,很多人都在疑惑为何突然被捕?

据业内专家透露:“不是针对行业,可能与钱或敏感人物有关。

就在今天下午,警方也发出通报:何梅因涉及一起非法买卖外汇案件,涉案金额超亿元。

最让人震惊的是,有消息指出,在被捕之后,警方要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料


网友直呼:一个大时代开始了!


最后,再来看警方对这起案情的通报:

近日,上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件,抓获何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额逾亿元。


经查,2016年以来,某出入境服务公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前,因涉嫌非法经营罪,犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。警方提示,买卖外汇应在国家规定的交易场所进行,非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序,涉嫌犯罪的,警方将依法严厉打击。


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